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第一屆董事會第二次會議決議

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大連壯元海生態苗業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二次會議于2015年2月10日上午在公司會議室召開。本次會議應參加董事5人,實際參加董事5人,符合《中華人民共和國公司法》和《大連壯元海生態苗業股份有限公司章程》的規定。會議由董事長孫剛先生主持。
經本次第一屆董事會第二次會議討論、審議,會議形成決議如下:
一、審議通過《關于審議<大連壯元海生態苗業股份有限公司增資擴股方案>的議案》;一致同意《大連壯元海生態苗業股份有限公司增資擴股方案》的議案,本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過《關于審議<授權董事會全權辦理本次增資擴股具體事宜>的議案》;一致同意授權董事會全權辦理本次增資擴股具體事宜,本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過《關于審議<公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓>的議案》;一致同意《公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓》的議案,本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
   四、審議通過《關于審議<授權董事會全權辦理本次公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓相關事宜>的議案》;一致同意授權董事會全權辦理本次公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓相關事宜,本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過《關于審議<修改大連壯元海生態苗業股份有限公司章程>的議案》;一致同意將新修訂的《公司章程》提交股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
六、審議通過《關于審議<大連壯元海生態苗業股份有限公司法定代表人、公司董事及董事會秘書、公司監事、經理人信息不變>的議案》;一致同意大連壯元海生態苗業股份有限公司法定代表人、公司董事及董事會秘書、公司監事、經理人信息不變,本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
七、審議通過《關于審議<提請召開大連壯元海生態苗業股份有限公司2015年第二次臨時股東大會>的議案》;一致同意《關于審議<提請召開大連壯元海生態苗業股份有限公司2015年第二次臨時股東大會>的議案》,一致同意提請公司于2015年2月28日召開2015年第二次臨時股東大會。
表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
 
 
特此決議。
(本頁以下無正文)
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